Vos paiements sont protégés
Enregistrement, vérification des clients, preuve de paiement et protection des données.
Enregistrés
Volta Square LLC est enregistrée auprès du FinCEN (États-Unis) et Volta Square Inc. auprès du FINTRAC (Canada) comme entreprises de services monétaires.
Vérifiés
Chaque société, dirigeant et bénéficiaire effectif est vérifié avant le premier paiement. Chaque paiement correspond à une facture réelle.
Traçables
Pour chaque paiement envoyé, la preuve de paiement (SWIFT ou équivalent) est téléchargeable depuis votre espace.
Protégées
Les documents sont conservés dans un stockage privé, chiffré, à accès restreint, et utilisés uniquement pour le service et nos obligations légales.
Fraude
Méfiez-vous des changements de coordonnées
Un faux email annonçant un nouveau compte bancaire de votre fournisseur est l’une des fraudes les plus courantes. Avant d’enregistrer de nouvelles coordonnées, confirmez-les par téléphone avec un contact que vous connaissez déjà.
Volta ne vous demandera jamais votre mot de passe, ni de virer des fonds sur un compte autre que celui indiqué dans votre espace.
Conformité
Des contrôles avant et pendant la relation
Clients, dirigeants, bénéficiaires effectifs, bénéficiaires et paiements sont contrôlés au regard des listes de sanctions applicables. Certains secteurs et pays sont exclus, d’autres soumis à des contrôles renforcés.
Secteurs et pays interdits
Pour en savoir plus sur notre enregistrement : statut réglementaire.
Votre prochain paiement international commence ici
Ouvrez votre compte entreprise en ligne, ou parlez à notre équipe du corridor dont vous avez besoin.